Descinderi DIICOT la Suceava, într-un dosar privind afaceri la nivel înalt cu detergenți aduși fraudulos din Ucraina

Procurorii de la DIICOT, structura centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pun în aplicare, joi dimineață, 32 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Suceava, Ilfov, Ialomița, Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și a municipiului București, într-un dosar complex privind afaceri cu detergenți.

Este vorba de detergent în cantități foarte mari, adus din Ucraina și trecut fraudulos peste frontieră, astfel că ancheta vizează  infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

Atrage atenția că detergenții ar fi ajuns să fie vânduți și în marile magazine.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2024, pe raza județului Suceava, 5 suspecți au constituit o grupare la care au aderat și alți suspecți, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de detergent, introdus pe teritoriul țării prin sustragere de la controlul vamal.

”Liderul, implicat activ pe linia aprovizionării cu mari cantități de detergent, produs preponderent în spațiul extracomunitar (Ucraina), a găsit și pus la dispoziția membrilor locații care să întrunească condițiile de conspirativitate pentru preluarea și depozitarea detergentului și a identificat  clienți care să achiziționeze cantitățile introduse în mod fraudulos pe teritoriul României.

În acest context, liderul a stabilit membrilor sarcini și modalități de lucru precise, precum predarea către clienți sau vânzarea directă,  colectarea sumelor de bani rezultate în urma comercializării produselor de contrabandă și efectuarea plăților către furnizori”, au transmis procurorii.

Anchetatorii au mai transmis că detergentul procurat  de grupul infracțional organizat a fost vândut inclusiv în mai multe centre comerciale, fiind ambalat în recipiente de plastic sau cutii inscripționate cu numele unor mărci cunoscute.

Toți suspecții ridicați sunt duși la sediul DIICOT - Structura Centrală.

DIICOT a transmis că acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate Suceava, Iași, Galați, Botoșani, Vaslui și Ialomița și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.