Încă o persoană din gruparea care a furat un milion de euro de pe carduri va fi cercetată în libertate

Numărul persoanelor cercetate în libertate în cazul grupării acuzate că a furat un milion de euro din conturile mai multor clienți ai băncilor din Italia a crescut la cinci. Și asta după ce Tribunalul Suceava a analizat ieri una din cele nouă propuneri de arestare în lipsă formulate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava. Este vorba de A.C., din Constanța, în cazul căreia propunerea de arestare preventivă a fost respinsă. Marius Rădăcină, avocatul care a reprezentat-o pe A.C., crede că este o decizie cât se poate de corectă.
„Este o soluție proporțională cu starea de fapt reținută în sarcina inculpatei, precum și raportat la persoana inculpatei”, a declarat avocatul Marius Rădăcină.
Până în prezent, în acest dosar erau arestate 12 persoane, iar pentru alte patru s-a stabilit interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu.
Cum au furat milionul de euro
Gruparea era condusă de T.M., un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Rădăuți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism Suceava consideră că M. „deținea o poziție centrală, coordonând activitățile infracționale desfășurate cu privire la procurarea, transportul și preluarea de carduri bancare Poste Italiane SpA. Acestea urmau a fi folosite la efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri, efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aparținând unităților bancare din Italia, Germania, Anglia, Grecia și România prin utilizarea cardurilor respective de către ceilalți membri ai grupului, verificarea conturilor bancare Poste Italiane SpA ale căror date de acces au fost obținute prin activități de tip phishing cu privire la soldul disponibil și posibilitatea efectuării de transferuri din acestea, modul de împărțire și transmitere a sumelor de bani obținute în urma activităților infracționale”.
Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al grupării avea sarcini bine definite. Astfel, în timp ce unii membri ai grupării se ocupau cu activități de phishing prin care obțineau în mod fraudulos datele de acces la conturi bancare online banking, alții procurau din Italia carduri bancare Poste Italiane SpA și le trimiteau altor persoane, alți indivizi aveau ca sarcină ridicarea coletelor în care se găseau cardurile, iar o altă ramură a grupului verifica soldul disponibil și efectua retrageri în numerar, respectiv transferuri frauduloase de fonduri.
La începutul săptămânii trecute, oamenii legii au făcut 28 de percheziții în România și una în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării. Percheziția din Germania l-a vizat pe I.L.I, de 31 de ani, un tânăr originar tot din Rădăuți.