Printează articolul
Trimite e-mail
ø fişiere video
Decizia Tribunalului Suceava din cursul săptămânii trecute a rămas neschimbată la Curtea de Apel Suceava. Magistrații acestei instanțe au respins pe linie recursurile formulate în dosarul furtului de un milion de euro din conturile mai multor clienți ai băncilor din Italia. În aceste condiții, cele 12 persoane arestate joi rămân după gratii, iar cei patru indivizi cărora li s-a impus interdicția de a părăsi localitatea rămân în libertate.
Pentru alte persoane, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava au propus arestarea în lipsă. Propunerea trebuia discutată luni, dar la cererea avocaților s-a dat un nou termen pentru ziua de vineri, 13 iulie.
Care sunt acuzațiile din acest dosar
Potrivit procurorilor DIICOT Suceava, lider al grupării era T.M. Acesta „deținea o poziție centrală coordonând activitățile infracționale desfășurate cu privire la procurarea, transportul și preluarea de carduri bancare Poste Italiane SpA. Acestea urmau a fi folosite la efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri, efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aparținând unităților bancare din Italia, Germania, Anglia, Grecia și România prin utilizarea cardurilor respective de ceilalți membri ai grupului, verificarea conturilor bancare Poste Italiane SpA ale căror date de acces au fost obținute prin activități de tip phishing cu privire la soldul disponibil și posibilitatea efectuării de transferuri din acestea, modul de împărțire și transmitere a sumelor de bani obținute în urma activităților infracționale”.
Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al grupării avea sarcini bine definite. Astfel, în timp ce unii membri ai grupării se ocupau cu activități de phishing prin care obțineau în mod fraudulos datele de acces la conturi bancare online banking, alții procurau din Italia carduri bancare Poste Italiane SpA și le trimiteau altor persoane, alți indivizi aveau ca sarcină ridicarea coletelor în care se găseau cardurile, iar o altă ramură a grupului verifica soldul disponibil și efectua retrageri în numerar, respectiv transferuri frauduloase de fonduri.
Componența grupării s-a modificat periodic, în funcție de interesele fiecărei persoane în parte, unii dintre cei implicați dorind să câștige mai mulți bani. Pe parcursul anchetei, procurorii au aflat că fiecare card bancar era alimentat cu sume cuprinse între 800 și 1.500 de lei, dar majoritatea retragerilor frauduloase de numerar se făceau pentru suma de 1.000 de lei.
Gruparea a fost destrămată săptămâna trecută, după ce oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în România și una în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării. Percheziția din Germania l-a vizat pe I.L.I., de 31 de ani, un tânăr originar tot din Rădăuți.
